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重拳出击整治养老诈骗行为

admin 2023-10-21 5人围观 ,发现0个评论
【重拳整治养老诈骗】家人们!这张“饼”不能吃

2018年3月,被告人于某等人共同出资成立“山西国盛央美文化传媒有限公司”。2018年10月,被告人于某等人合伙出资成立“山西国盛文华文化传媒有限公司”(店名“宫匠造办”)。被告人于某、陈某对业务员培训专业话术,制定员工工资、提成(顾客购买金额的5%-10%)及提供客户联系电话等。二被告人低价购进纪念币、玉器、邮票、字画类产品并核定出售价格,针对老年人群体以高收益、高回报、成为北京故宫会员、字画为名家制作、可以到拍卖会进行拍卖、短期内可以升值等虚假理由诱骗被害人购买所谓的收藏品进行投资。

案发后,经司法会计鉴定:2018年3月1日至2019年6月30日期间,该公司共计销售收入人民币5804390.50元。

万柏林区法院经审理认为,被告人于某、陈某在庭审中表示认罪认罚,可以从宽处理;但二被告人多次诈骗且犯罪对象主要为老年人,酌情从重处罚。

法院依法判决:二被告人犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币100000元。责令被告人退赔人民币1737263.5元,按受损比例发还各被害人。

谎称能办理养老保险、安排工作

2017年5月,晋城市高平市一名退休工人王兰向牛大爷谎称,能通过关系为其妻子办理无职业人员养老保险,每月能领取退休金。牛大爷一听十分心动。之后王兰以收取报名费、手续费等为由,骗取牛大爷2.5万元。

被骗的不止牛大爷一人,王兰声称自己可以出售某集团工作指标、能安排长期合同工及正式工,以安排工作需用钱为由共收取郭某等人现金51.7万元。收钱后,王兰以各种理由推脱甚至失联,郭某等人这才意识到被骗,遂到公安机关报案。

高平市法院经审理认为,被告人王兰以非法占有为目的,谎称能办理养老保险、安排工作、转卖工作指标等,隐瞒真相,诈骗他人共54.2万元,数额特别巨大,构成诈骗罪,应当依法追究刑事责任,并责令继续退赔被害人损失。

法院依法判决:被告人王兰犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币二万元。责令被告人王兰退赔各被害人的钱款。

骗取老年人社保卡

2019年12月3日,被告人刘某厚窜至朔州市朔城区符某香家中,冒充南关大队工作人员,以劳动局给老年人补发老年款为由骗走被害人符某香(86岁)的社保卡,后持该卡取款470元。12月10日,被告人刘某厚以相同理由骗走被害人杨某兰(79岁)的社保卡,持该卡取走现金7000元。12月26日,被告人刘某厚仍以上述理由骗走被害人张某祥(73岁)及其妻子赵某莲的社保卡,后持受害人两张社保卡各取走现金1600元。

朔城区法院经审理认为,被告人刘某厚以非法占有为目的,骗取多人社保卡并取款使用,数额较大,其行为构成诈骗罪。被告人刘某厚多次因犯盗窃罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕五年内又犯本案,系累犯,且其多次诈骗、诈骗多人,作案对象均为老年人,依法应予严惩,对其从重处罚;同时考虑到被告人刘某厚作案时亦满65周岁,且到案后如实供述所犯罪行,自愿认罪认罚,可酌予从轻处罚。

法院依法判决:被告人刘某厚犯诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币五千元;并责令刘某厚对各被害人予以退赔。

投资“字画钱币”诈骗

不久前,晋城市城区人民法院审理一起多位老年人投资“字画钱币”被诈骗的案件。2019年7月,刘某使用他人的身份信息在晋城市城区某大厦注册成立盛世国博艺术馆,并雇佣李雷(化名)等人为公司管理人员。10月至12月期间,李雷在担任该公司销售主管及店长期间,授意公司业务员以打电话、发传单,同时赠送小礼品的方式将不特定的老年人群体邀约至店内,以每月高额返利为诱惑,诱骗客户投资该公司的字画、钱币等。据统计,李雷在担任销售主管期间,其本人及管理的销售人员共骗取13名群众77400元,仅向客户返利4980元;李雷担任店长后,公司销售人员共骗取成某、安某等61名群众355200元,仅向客户返利4520元。

2020年元旦过后,李雷在未通知公司员工、客户及大厦物业的情况下闭店逃跑,案发后,李雷主动到北京市朝阳区一派出所投案。2021年5月,李雷家属主动退还其违法所得20万元,随后检察机关以集资诈骗罪对其提起公诉。

法院审理认为,被告人李雷以非法占有为目的,使用诈骗的方法非法集资,数额巨大,其行为侵犯了公司财产所有权和国家金融管理制度,构成集资诈骗罪。

法院判决李雷犯集资诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金四万五千元,扣押在案的“国花图”七幅予以没收,同时责令李雷退还各集资参与人损失,并将李雷亲属退赔在案的20万元按比例退还给各集资参与人。

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(来源:综合人民公安报、山西日报、山西高院等)

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